Facing Obstacles In Business Growth?
L'adeguata verifica della clientela soggetti ad antiriciclaggio
Con il software Adeguata Verifica Eutekne puoi ottemperare a questo obbligo in modo semplice, veloce e documentato, verificando ogni soggetto in pochi secondi prima di avviare qualsiasi rapporto professionale.
Sai davvero chi è il cliente che stai per accettare?
La normativa antiriciclaggio impone ai professionisti — commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai — obblighi precisi in materia di identificazione e verifica della clientela. Non rispettarli espone lo studio a sanzioni amministrative significative e, nei casi più gravi, a conseguenze penali.
Ma al di là dell'obbligo normativo, c'è una questione ancora più concreta: accettare un cliente senza verificarne preventivamente la credibilità e l'affidabilità è un rischio che nessuno studio professionale dovrebbe correre. Un cliente con precedenti legati a frodi, riciclaggio o presenze in liste di sanzione internazionali può esporre il professionista a responsabilità che vanno ben oltre la sfera amministrativa.
La soluzione: il software Adeguata Verifica
Adeguata Verifica Eutekne — La certezza di avere un cliente verificato.
Il software Adeguata Verifica consente l'accesso in maniera semplice e veloce alle liste antiriciclaggio elaborate da Dataware Intelligence SA (già SGR Compliance SA), società svizzera indipendente specializzata nelle tematiche della compliance, dell'antiriciclaggio e del whistleblowing
Cosa puoi fare con Adeguata Verifica
Semplice, veloce, affidabile. Tre caratteristiche che non puoi permetterti di ignorare.
Ottemperare agli obblighi di legge
Grazie ad Adeguata Verifica puoi ottemperare agli obblighi individuati dalla legge in tema di adeguata verifica della clientela, con una procedura documentabile e tracciabile che dimostra il corretto adempimento in caso di controllo.
Verificare ogni nuovo cliente prima di accettarlo
uoi verificare la credibilità e l'affidabilità di un potenziale cliente in seguito al primo incontro conoscitivo, prima di avviare qualsiasi rapporto professionale. Una cautela che può fare la differenza
Determinare il livello di rischio di ogni soggetto
Con lo strumento di Adeguata Verifica puoi verificare il singolo soggetto ottenendone informazioni per determinarne il livello di rischio, applicando correttamente il principio dell'approccio basato sul rischio previsto dalla normativa.
Non solo software: un portale completo per gestire tutto l'antiriciclaggio in un unico posto.
Il software Adeguata Verifica è integrato all'interno del portale Eutekne dedicato all'antiriciclaggio, che offre al professionista molto più di uno strumento di verifica:
Eutekne.Info
Tutti gli articoli in materia di revisione legale, aggiornati quotidianamente e a portata di clic
Monografia online
Approfondimento sistematico della materia curato dai ricercatori Eutekne, un riferimento autorevole
Circolari Eutekne
Aggiornamenti puntuali su tutte le novità normative e di prassi in materia antiriciclaggio
Documentazione ufficiale
Normativa, prassi e giurisprudenza sempre consultabili e aggiornate
Adeguata Verifica Eutekne
Semplice e Veloce
01
Attendibilità e affidabilità certificate
le liste sono utilizzate da banche, istituzioni finanziarie, liberi professionisti e Autorità di vigilanza finanziaria, a garanzia del loro livello di accuratezza e riconoscimento internazional
01
Scelta rigorosa delle fonti
Ogni fonte viene selezionata con criteri stringenti da una società indipendente specializzata, senza conflitti di interesse
01
Aggiornamento costante
La banca dati è soggetta ad aggiornamento costante, per garantire che ogni verifica si basi sempre sulle informazioni più recenti disponibili
I vantaggi per lo Studio
Verifica in pochi secondi
essuna ricerca manuale su fonti multiple: una singola interrogazione restituisce tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio
Liste riconosciute a livello internazionale
le stesse utilizzate da banche e istituzioni finanziarie, per una verifica con il massimo livello di affidabilità
Aggiornamento automatico
non devi preoccuparti di tenere le liste aggiornate: ci pensa Eutekne, con aggiornamenti costanti alla banca dati.
Tutto l'antiriciclaggio in un unico posto
dal software di verifica alla normativa, dalla prassi alla formazione con crediti formativi: un ecosistema completo per gestire ogni aspetto dell'obbligo antiriciclaggio
Scopri le potenzialità di Adeguata Verifica Eutekne
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